| |
Дата розміщення: 25.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2017 |
| Кворум зборів** |
75.001 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "IВП", прийняття рiшення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "IВП" та порядок проведення зборiв.
3. Звiт Директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Директора Товариства.
4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.
5. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзора Товариства та затвердження висновкiв Ревiзора.
6. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
7. Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "IВП" за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
8. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2017 роцi та прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
9. Прийняття рiшення про продовження повноважень Ревiзора Товариства.
10. Про продовження дiї договору з Ревiзором Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано членiв лiчильної комiсiї, прийнято рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрано Голову та секретаря загальних зборiв, затверджено регламент та порядок голосування на загальних зборах.
3. Затверджено звiт Директора про дiяльнiстьТовариства у 2016 роцi.
4. Затверджено звiт Наглядової ради.
5. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства.
6. Затверджено звiт про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та валюту балансу Товариства.
7. Затверджено результатом дiяльностi Товариства у 2016 роцi збиток. Вирiшено покрити збитки Товариства за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв, дивiденди за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi не сплачувати.
8. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк та надано попередню згоду на вчинення у 2017 роцi значних правочинiв.
9. Вiдповiдно до положень, внесених до Статуту Товариства за рiшенням попереднiх рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "IВП", подовжено термiн повноважень Ревiзора Товариства.
10. Подовжено дiю Договору з Ревiзором Товариства на два роки шляхом укладання додаткової угоди. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
21.12.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розгдядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "IВП", прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "IВП" та порядок проведення зборiв.
3. Про внесення змiн до Статуту ПрАТ "IВП" та затвердження його в новiй редакцiї. Затвердження уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.
4. Про Ревiзора Товариства.
5. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: Наглядова рада ПрАТ "IВП".
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано лiчильну комiсiю у складi двох осiб, обрано Голову лiчильної комiсiї, вирiшено, що повноваження членiв дiчильної комiсiї припиняються з закiнченням роботи позачергових загальних зборiв.
2. Обрано Голову та секретаря позачергових загальних зборiв, затверджено порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборiв.
3. Вiрiшено внести змiни до Статуту Товариства та затвердити Статут ПрАТ "IВП" в новiй редакцiї, доручити Головi Наглядової ради пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства, доручити Наглядовiй радi пiдготувати для розгляду на наступних загальних зборах змiни до внутрiшнiх положень Товариства у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства, керуватися внутрiшнiми положеннями Товариства в частинi, що не суперечить дiючий редакцiї Статуту Товариства.
4. Вирiшено iнформацiю про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства прийняти до вiдома та у зв'язку з внесенням змiн до Статуту Товариства не обиирати Ревiзора Товариства.
5. Надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв граничною сукупною вартiстю 1 000,00 млн.грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: