| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2016 |
| Кворум зборів** |
75.001 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Про обрання робочих органiв та порядок проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "IВП".
2. Звiт Директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Директора Товариства.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.
4. Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзора Товариства та затвердження висновкiв Ревiзора.
5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв ПрАТ "IВП" за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
7. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2016 роцi та прийняття рiшення про схвалення (попереднє схвалення) значних правочинiв та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть, якi укладаються Товариством у поточному роцi.
8. Про внесення змiн до Статуту ПрАТ "IВП" та затвердження його у новiй редакцiї.
9. Про внесення змiн до внутрiшнiх Положень ПрАТ "IВП" та затвердження їх у новiй редакцiї.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано Голову та секретаря загальних зборiв, затверджено регламент та порядок голосування на загальних зборах.
2. Затверджено звiт Директора про дiяльнiстьТовариства у 2015 роцi.
3. Затверджено звiт Наглядової ради.
4. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства.
5. Затверджено валюту балансу Товариства.
6. Затверджено результатом дiяльностi Товариства у 2015 роцi збиток. Вирiшено покрити збитки Товариства за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв, дивiденди за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi не сплачувати.
7. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк та надано згоду на вчинення у 2016 роцi значних правочинiв та правочинiв щодо яких є заiнтересованiсть.
8. Вирiшено внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї, доручити Головi Загальних зборiв пiдписати вiд iменi акцiонерiв нову редакцiю Статуту, доручити Директору здiйснити всi юридично значущi дiї щодо реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
9. Затверджено в новiй редакцiї внутрiшнi Положення Товариства: Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзора, Положення про Виконавчий орган та надано доручення Головi загальних зборiв пiдписати данi положення вiд iменi акцiонерiв. Визнано такими, що втратили чиннiсть внутрiшнi Положення Товариства, затвердженi позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "IВП" вiд 03 червня 2011 року (протокол № 2/2011).
10. Припинено повноваження членiв Наглядової ради у зв'язку з закiнченням строку обрання.
11. Обрано членiв Наглядової ради Товариства у новому складi.
12. Затверджено умови трудових договорiв з членами Наглядової ради, встановлено розмiр їх винагороди та надано доручення Директору пiдписати вiд iменi Товариства трудовi договори з членами Наглядової ради. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
27.09.2016 |
| Кворум зборів** |
74.996 |
| Опис |
Перелiк питань, що розгдядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "IВП", прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "IВП" та порядок проведення зборiв.
3. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.
4. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв.
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв: Наглядова рада ПрАТ "IВП".
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано лiчильну комiсiю у складi двох осiб, обрано Голову лiчильної комiсiї, вирiшено, що повноваження членiв дiчильної комiсiї припиняються з закiнченням роботи позачергових загальних зборiв.
2. Обрано Голову та секретаря позачергових загальних зборiв, затверджено порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборiв.
3. Надано згоду на вчинення Товариством значного правочину на проведення вибухових робiв у кар'єрi ТОВ "Єристiвський ГЗК" орiєнтовною ринковою вартiстю 200 000,00 тис.грн.
4. Надано попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв граничною сукупнiстю вартостi 500 000,00 тис.грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: