| |
Дата розміщення: 25.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2013 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «IВП".
2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв та процедури голосування щодо питань порядку денного.
3. Звiт Директора ПрАТ "IВП" за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту директора Товариства.
4. Звiт Наглядової ради ПрАТ "IВП" за 2012 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства.
5. Звiт Ревiзора ПрАТ "IВП" за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзора Товариства та затвердження висновкiв Ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу ПрАТ "IВП" за 2012 рiк.
7. Розподiл прибутку ПрАТ "IВП" за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi.
8. Про основнi напрямки дiяльностi Товариства у 2013 роцi та попереднє схвалення значних правочинiв, якi плануються укладатися Товариством протягом року.
9. Про внесення змiн до Статуту Товариства.
10. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Акцiонером - власником 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй емiтента вносилися пропозицiї до перелiку питань порядку денного щодо дострокового припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрано склад лiчильної комiсiї.
2. Обрано Голову та секретаря загальних зборiв, затверджено регламент та порядок голосування на загальних зборах.
3. Затверджено звiт Директора про дiяльнiстьТовариства у 2012 роцi.
4. Затверджено звiт Наглядової ради.
5. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства.
6. Затверджено валюту балансу Товариства.
7. Вирiшили чистий прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2012 роцi направити на покриття збиткiв минулих рокiв. Дивiденди за пiдсумками дiяльностi 2012 року не виплачувати.
8. Затверджено основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк та надано згоду на здiйснення правочинiв у 2013 роцi.
9. Вирiшили не вносити змiни до Статуту Товариства.
10. Достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради, обраних загальними зборами акцiонерiв у 2011 роцi.
11. Обрано новий склад Нагядової ради.
12. Затверджено умови трудових договорiв з членами Наглядової ради, встановлено щомiсячну винагороду членам Наглядової ради, уповноважено Директора Товариства на пiдписання трудових договорiв з членами Наглядової ради.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: