| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 10.03.2011 |
| 100.0000000 |
| ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання робочих органiв загальних зборiв акцiонерiв. 2.Звiт Директора про дiяльнiсть Товариства у 2010 роцi та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. 3.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзору Товариства. 4.Затвердження звiту Наглядової ради Товариства 5.Затвердження балансу та звiту про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 6.Затвердження розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками дiяльностi у 2010 роцi та визначення нормативiв розподiлу прибутку на 2011 рiк. 7.Про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування. 8.Визначення Депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзується, та Зберiгача, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй Товариства. 9.Про припинення дiї Договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв та визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв. 10.Про визначення способу повiдомлення акцiонерiв про дематерiалiзацiю простих iменних акцiй Товариства та затвердження тексту вiдповiдного повiдомлення акцiонерiв. 11.Про визначення типу акцiонерного товариства та змiну найменування Товариства у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 12.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом прийняття його нової редакцiї. 13.Визначення органу, уповноваженого затверджувати порядок дiй та розмiр витрат, пов'язаних зi змiною найменування Товариства. 14.Затвердження порядку вилучення сертифiкатiв акцiй 15.Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради. 16.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства та затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 17.Про дострокове припинення повноважень Ревiзора Товариства. 18.Про обрання Ревiзора Товариства. 19.Про укладання кредитного договору. 20.Про затвердження рiшень Наглядової ради щодо укладання договору iпотеки та договору застави мiж ЗАТ "IНТЕРВИБУХПРОМ" та компанiєю "ВЕСТ IНДАСТРIАЛ IНВЕСТМЕНТ КОМПАНI ЛIМIТЕД". 21.Про затвердження значних правочинiв, укладених Директором Товариства за попереднi три роки. Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного. 1.Обрано склад робочої призидiї загальних зборiв акцiонерiв та обрано склад лiчильної комiсiї. 2. Затвержено звiт Директора про дiяльнiсть Товариства у 2010 роцi та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. 3. Затверджено звiт та висновки Ревiзора Товариства. 4. Затверджено звiт Наглядової ради. 5. Затверджено валюту балансу Товариства. 6. Прийнято рiшення чистий прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2010 роцi направити на покриття збиткiв минулих рокiв. Дивiденди за пiдсумками дiяльностi 2010 року не сплачувати. 7. Передано повноваження щодо питань, пов'язаних з дематерiалiзацiєю простих iменних акцiй Товариства, до компетенцiї Наглядової ради. 8. Передано до компетенцiї Наглядової ради Товариства повноваження щодо: - обрання Депозитарiю та Зберiгача цiнних паперiв та затвердження умов договорiв з цими депозитарними установами; - припинення дiї договору на ведення реєстру та визначення дати припинення цього договору; - вирiшення усiх iнших питань, пов'язаних з органiзацiєю передачi документiв системи реєстру до iнших депозитарних установ та Товариства. 10. Передано до компетенцiї Наглядової ради Товариства затвердження тексту та способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття рiшення щодо дематерiалiзацiї iменних цiнних паперiв Товариства. 11. Визначили та затвердили нове найменування Товариства. 12. Затверджена нова редакцiя Статуту Товариства. 13. Передано до повноважень Наглядової ради Товариства вирiшення усiх питань пов'язаних зi змiною типу акцiонерного товариства та його найменування, у тому числi пов'язаних з замiною дозволiв (лiцензiй), перереєстрацiєю майна Товариства та визначенням необхiдних витрат щодо цих процедур. 14. Передано до повноважень Наглядової ради Товариства вирiшення усiх питань пов'язаних з порядком вилучення сертифiкатiв акцiй в процесi дематерiалiзацiї простих iменних акцiй Товариства. 15. Достроково припинено повноваження членiв Наглядової ради. 16. Обрано Наглядову раду Товариства, затверджено умови трудових договорiв, що укладатимуться з ними; обрана особа, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв та визначено розмiр їх винагороди. 17. Припинено повноваження Ревiзора. 18. Обрано нового Ревiзора та затверджено умови договору з ним, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання такого договору. 19. Вирiшили здiйснити всi необхiднi значущи дiї щодо укладання чи переукладання кредитних договорiв. 20. Затвердили рiшення щодо укладання договорiв iпотеки та застави. 21. Затвердженi значнi правочини, укладенi Директором Товариства за попереднi три роки. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Інформація про загальні збори акціонерів
| позачергові |
| 03.06.2011 |
| 100.0000000 |
| Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Про обрання робочих органiв та порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв. 2.Про затвердження Положення про загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "IВП". 3.Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ "IВП". 4.Про затвердження Положення про Ревiзора ПрАТ "IВП". 5.Про затвердження Положення про виконавчий орган ПрАТ "IВП". 6.Про отримання Товариством кредиту та укладання договорiв iпотеки (застави) майна Товариства в якостi забезпечення виконання зобов'язань перед комерцiйним банком. 7.Про передачу майна Товариства в оренду. 8.Про попереднє погодження господарських договорiв. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися. Результати розгляду питань порядку денного. 1.Обрано робочi органи та затверджено регламент зборiв. 2. Затверджено Положення про загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "IВП", обрано особу, яка уповноважується на пiдписання Положення. 3. Затверджено Положення про Наглядову раду ПрАТ "IВП", обрано особу, яка уповноважується на пiдписання Положення. 4. Затверджено Положення про Ревiзора ПрАТ "IВП", обрано особу, яка уповноважується на пiдписання Положення. 5. Затверджено Положення про виконавчий орган ПрАТ "IВП", обрано особу, яка уповноважується на пiдписання Положення. 6. Надано згоду на пролонгацiю дiючого кредитного договору таIабо укладання нового кредитного договору, Наглядовiй радi надано згоду на укладання договору застави майна, затвердження перелiку та вартiсної оцiнки цього майна. 7. Вирiшили передати в оренду комплекс новозбудованих будiвель, доручити Наглядовiй радi Товариства затвердити умови договору оренди. 8. Надано згоду на укладання господарських договорiв та затвердження умов цих договорiв Наглядовою радою. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: